Operação Dionísio investiga sonegação fiscal no setor de bebidas em quatro estados

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Nesta quinta-feira (24), o Ministério Público do Estado de Alagoas (MP-AL) deflagrou a Operação Dionísio, visando investigar um esquema de sonegação fiscal no setor de bebidas. A ação se estende por Alagoas, Minas Gerais, São Paulo e Maranhão, com 17 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos.

Dívidas e suspeitos

As investigações revelam que quatro empresas em Alagoas têm débitos tributários acumulados em torno de R$ 190 milhões. No total, 30 pessoas físicas e 42 jurídicas estão sob investigação, com a possibilidade de enfrentarem acusações de organização criminosa e sonegação fiscal.

Modalidades de fraude

Os suspeitos são acusados de utilizar empresas de fachada e assessoria contábil para fraudar e desviar mercadorias, manipulando o ICMS por meio de benefícios fiscais indevidos. Em Boituva, foram apreendidos R$ 630 mil durante a operação.

Cidades envolvidas

Os mandados estão sendo cumpridos em várias cidades, incluindo Maceió e Arapiraca em Alagoas, São José dos Campos, Boituva e Fernandópolis em São Paulo, Frutal em Minas Gerais e São Luís no Maranhão.

Agora no g1
Caso os crimes sejam comprovados, os investigados poderão responder por organização criminosa, sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

Estrutura do esquema

A organização criminosa, liderada por um empresário destacado no cenário nacional, tinha uma estrutura hierárquica que facilitava a criação de distribuidoras em diferentes estados para viabilizar fraudes tributárias. O esquema envolvia o transporte de mercadorias cujo destino era alterado durante a entrega.

Participação da população

A população pode acompanhar mais informações sobre a operação e a atuação do MP-AL através do canal do g1 Alagoas.

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Links e documentos citados

Fonte: g1.globo.com